2017-04-20T14:24:56+03:00

Фирма-однодневка из Челябинска вывела за рубеж 31 миллион рублей

По документам эти деньги предназначались на закупку кондиционеров
Поделиться:
Комментарии: comments4
Изменить размер текста:

Факт незаконного вывода денег за границу выявила Челябинская таможня. Южноуральская фирма заключила с иностранной компанией контракт на поставку кондиционеров из Абхазии. Зарегистрированное в Челябинске общество с ограниченной ответственностью перечислило 31 млн. руб. на счет зарубежной фирмы, но товар в Россию так и не привезли.

Оперативники начали проверять эту историю и выяснили, что то самое ООО — фирма-однодневка. Она оформлена на жительницу Челябинска, которая согласилась стать учредителем подставной компании за определенный гонорар.

— Женщина признала вину, сотрудничает со следствием, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денег в иностранной валюте или валюте РФ». Сейчас силовики ищут причастных к этой афере и собирают доказательства.

Подпишитесь на новости: