Премия Рунета-2020
Челябинск
+14°
Boom metrics

Обналичивали деньги через подставные фирмы: в Челябинске будут судить группу теневых банкиров за хищение 9 млн рублей

В Челябинске пять теневых банкиров пойдут под суд за хищение 9 млн рублей
Фигурантам предъявлено обвинение сразу по трем статьям

Фигурантам предъявлено обвинение сразу по трем статьям

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Челябинске перед судом предстанет организованная преступная группа, состоящая из теневых банкиров. Пятеро человек разработали хитрую схему по обналичиванию денег через подставные фирмы. Теперь их обвиняют в незаконной банковской деятельности, мошенничестве и создании фиктивных юридических лиц.

Преступления выявили полицейские областного главка МВД и сотрудники регионального управления ФСБ. Установлено, что обвиняемые создали восемь подконтрольных фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Используя их, сообщники осуществляли незаконную банковскую деятельность. Они обналичивали деньги юридических лиц, получая за это определенный процент.

Фигуранты перечисляли средства со счета одной кредитной организации в другой банк, затем переводили их снова или обналичивали. Далее злоумышленники приходили с фиктивным договором займа в финансовую компанию, откуда было совершено перечисление, и требовали перевести сумму задолженности на другой счет.

— Поскольку исполнительные документы о взыскании долга имеют приоритет, банк перечислил деньги по требованию. Когда банк-получатель, с чьего счета «ушли» деньги на третьи счета, направлял требование возместить потраченные им суммы, вскрывалась правда, что средства переведены дважды. Таким образом, подельники обманом похитили у финансовой организации порядка 9 миллионов рублей, — объяснили схему в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Четверо фигурантов находятся под подпиской о невыезде. Что касается пятого, то он был помещен под домашний арест. Уголовное дело всех обвиняемых рассмотрит Советский районный суд Челябинска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru