200 телефонов для черной кассы: в Челябинской области раскрыли банду, из-за которой студенты могут попасть за решетку

У злоумышленников изъяли две сотни аккуратно пронумерованных телефонов. Фото: УФСБ по Челябинской области

В Челябинской области сотрудники полиции и ФСБ раскрыли преступную группу, которая занималась незаконными финансовыми операциями.

По версии следствия, челябинцы открыли подпольный банк. Они вели счета граждан и организаций и нелегально переводили деньги под видом обмена криптовалюты.

Два «обменных пункта» работали на нижних этажах многоэтажек в центре Челябинска. Еще один открыли в Москве.

Для конспирации сообщники оформляли счета на подставных лиц – чаще всего студентов. Молодые люди за вознаграждение передавали злоумышленникам сим-карты и полный доступ к личным кабинетам банков, а участники нелегального бизнеса занимались отмыванием денег.

— Организаторы преступной группы приискивали подставных граждан для последующего незаконного обналичивания денежных средств, в том числе похищенных представителями украинских спецслужб у российских граждан, — рассказали в управлении ФСБ по Челябинской области.

Фото: УФСБ по Челябинской области

Во время обысков в «пунктах обмена криптовалюты» изъяли без малого 200 мобильных телефонов и более сотни банковских карт, на каждой из которых лежало по 100 тыс. рублей.

В отношении подпольных банкиров возбудили уголовные дела о неправомерном обороте средств платежей. Уголовная ответственность теперь грозит и студентам, которые позволяли пользоваться оформленными на их имена банковскими картами. Дропперов могут отправить за решетку на шесть лет и оштрафовать на миллион рублей.

— Только в Южноуральске полицейские за один вечер задержали более 30 молодых людей, подозреваемых в предоставлении своих услуг злоумышленникам для совершения противоправных действий, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.