ФНС перечислит в бюджет 2,8 млн после решения суда в Челябинске
Фото: Ольга ЮШКОВА.
В Челябинске суд поставил точку в деле о попытке легализации денег через налоговую систему. Арбитражный суд Челябинской области обязал межрегиональную инспекцию ФНС №32 перечислить в доход государства 2,8 млн рублей со счета транспортной компании ООО ТК «Караван Авто». Платежи признали недействительными, так как они были направлены на обход закона о противодействии отмыванию доходов.
Как установил суд, компания 81 раз переводила деньги на единый налоговый счет, при этом не имея задолженностей перед ФНС. В общей сложности фирма перечислила 2,8 млн рублей. Прокуратура доказала, что схема была рассчитана на создание искусственного положительного сальдо, после чего средства могли вернуться из бюджета уже «очищенными».
Такая схема позволяла формально провести деньги через государственную систему и обойти механизмы финансового контроля. Суд поддержал позицию надзорного ведомства и признал все операции незаконными. Теперь средства подлежат обращению в доход Российской Федерации.
По данным «СПАРК Интерфакс», ООО ТК «Караван Авто» зарегистрировано в Челябинске в 2021 году. Компанию возглавляет Григорий Верхов, совладельцами указаны Елена и Григорий Верховы. Сейчас сведения о директоре признаны ФНС недостоверными, а саму организацию готовят к ликвидации. При этом за 2024 год выручка фирмы составила почти 358 млн рублей, а чистая прибыль — всего 82 тысячи рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-904-934-65-77 (Telegram) или kpchel@phkp.ru.
Подпишитесь на нас: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram, Дзен.
При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.