Суд Челябинска вынес приговор по делу о незаконной банковской деятельности
Фото: Ольга ЮШКОВА.
В Челябинске поставили точку в громком уголовном деле о незаконной банковской деятельности и крупном мошенничестве. Приговор четверым местным жителям 12 марта огласил Калининский районный суд Челябинска.
Суд признал фигурантов виновными по статьям о незаконной банковской деятельности и мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, участники группы действовали сразу в нескольких регионах — в Челябинске, а также на территориях Свердловской и Курганской областей.
Как установил суд, с 2019 по 2020 год обвиняемые создавали фирмы на подставных лиц. Через реквизиты номинальных компаний они проводили финансовые операции и занимались обналичиванием средств, не имея регистрации кредитной организации.
По данным следствия, таким образом участники организованной группы заработали более 8 млн рублей.
Кроме того, один из соучастников, обладая знаниями в сфере международных банковских операций, использовал реквизиты фиктивной компании и под видом выполнения условий договора эквайринга похитил у банковской организации 8,8 млн рублей.
Во время судебного разбирательства ущерб банку был полностью возмещен.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил организатору схемы 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Остальные участники группы получили по три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-904-934-65-77 (Telegram) или kpchel@phkp.ru.
Подпишитесь на нас: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram, Дзен.
При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.