200 телефонов и 100 карт: силовики пресекли крупную финансовую схему в Челябинской области

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Полиция совместно с УФСБ России по Челябинской области раскрыла и пресекла деятельность преступной группы, занимающейся незаконным оборотом электронных средств платежа. Участники схемы скрывали нелегальные финансовые операции, оформляя их как обмен криптовалюты, при этом денежные потоки проходили через счета местных жителей-дропперов. Об этом сообщили ИА «Уральский меридиан».

Организаторы за денежное вознаграждение приобретали у жителей Южного Урала банковские карты и SIM-карты с доступом к мобильным приложениям. В результате граждане фактически становились участниками противоправных действий, не всегда осознавая это. Через их счета осуществлялось обналичивание средств с нелегальных онлайн-площадок и проведение криптовалютных операций.

Крупный этап операции прошел в Южноуральске, где за один вечер было задержано более 30 молодых людей, подозреваемых в причастности к схеме. Пресечение деятельности группы стало результатом совместной работы подразделений по борьбе с IT-преступностью регионального ГУ МВД и УФСБ.

Следствием установлено, что основные операции проводились через нелегальные пункты обмена криптовалюты. Два таких офиса находились в Челябинске, в нежилых помещениях многоквартирного дома в Центральном районе, куда поступали карты дропперов. Еще один аналогичный пункт работал в Москве. Все организаторы трех площадок были задержаны.

В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли около 200 мобильных телефонов и свыше 100 банковских карт, принадлежащих различным банкам. Средний баланс на счетах составлял около 100 тысяч рублей.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Расследование ведут следственные органы УМВД России по Челябинску и МО МВД России «Южноуральский».

Правоохранительные органы напоминают, что передача банковских карт третьим лицам и участие в подобных схемах является уголовно наказуемым деянием и может повлечь лишение свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.